吉林警方打掉一新型網絡洗錢犯罪“水房窩點”-世界訊息

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近日，吉林省公安廳森林公安局天橋嶺森林公安分局經過縝密偵查，跨省對一個從事洗錢業務充當“水房”的犯罪團伙，實施精準抓捕，成功搗毀一處“水房”窩點，抓獲犯罪嫌疑人3人，扣押贓款3萬元。

據辦案民警介紹，“水房”指的是詐騙團伙里進行洗錢的機構，犯罪嫌疑人拿到贓款后，第一時間通過轉賬、支付、網購等方式將一級卡里的資金拆分流行多個二級卡，通過類似方式拆分更多的三級卡，然后分頭取款洗錢。

今年9月，分局民警在偵辦一起電信案件過程中，發現被害人被騙錢款，在打入詐騙團伙指定賬戶后，迅速被外省一伙人員，通過ATM機取款，民警判斷這伙人，系通過在銀行網點取現、存款等手段，專門幫助違法犯罪分子，將電信詐騙非法所得資金分流洗白，分局黨委高度重視，成立專班，要求快速破案。10月5日，分局刑事偵查大隊偵查員根據黨委專案部署，在江蘇省鎮江市開展電信詐騙黑灰產鏈偵查，研判為“電信詐騙犯罪提供銀行卡，并予以取現”犯罪團伙的人員結構，對“卡農、車手、操作員“展開研判追蹤，確定了以“蔡某某”為首組的“水房”成員三人。偵查員精心布控，在鎮江市等地將涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪的車手尤某某、卡農楊某某、操作員蔡某某分別抓獲。

經查，2022年8至9月期間，犯罪嫌疑人蔡某某、楊某某在USDT交易平臺買賣U中，利用參保之機，獲取他人多張銀行賬號，用以規避公安機關的調查，做為收款賬號使用，在明知高價買∪支付款應為網絡犯罪所得贓款時，為了獲取高額利潤，出售U幣，并予以取現占為已有，為電信詐騙犯罪所得的贓款進行了掩飾、隱瞞，取現額累計達百余萬元，現已核實被騙款人民幣5萬余，追繳被騙款3萬元。

目前，犯罪嫌疑人蔡某某等3人，已被依法刑事拘留，打擊電信詐騙黑灰產案件正在進一步偵查中。

中國吉林網 吉刻APP記者 曹逸群

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