匯納科技: 匯納科技股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見-報資訊

            匯納科技股份有限公司

 獨立董事關于第四屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見

(資料圖片)

  作為匯納科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們在董事

會召開前認真審閱了公司提供的有關資料。根據《上市公司獨立董事規則》《深

圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第

及《公司章程》等有關規定，本著勤勉盡責的態度，客觀公正的原則，我們現就

公司第四屆董事會第二次會議審議的相關事項，基于獨立判斷發表如下獨立意見：

一、 關于公司《2023 年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的獨立意見

  通過對《關于公司<2023 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》

審議，我們認為：

法》”）等法律、法規、部門規章和規范性文件規定的禁止實施股權激勵計劃的

情形，公司具備實施股權激勵計劃的主體資格。

激勵對象符合具備《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等法律、法規、部門

規章、規范性文件及《公司章程》規定的任職資格。所確定的激勵對象為本激勵

計劃的考核期內在公司（含子公司）任職的董事、高級管理人員、首席數據科學

顧問及核心技術（業務）骨干（不包括獨立董事、監事）。

  授予的激勵對象不存在下列情形：

  （1）最近 12 個月內被證券交易所認定為不適當人選；

  （2）最近 12 個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選；

  （3）最近 12 個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處

罰或者采取市場禁入措施；

  （4）具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；

  （5）法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的；

  （6）中國證監會認定的其他情形。

券法》《管理辦法》等有關法律、法規、部門規章、規范性文件的規定；對各激

勵對象限制性股票的授予安排、歸屬安排（包括授予額度、授予日期、授予價格、

歸屬條件等事項）未違反有關法律、法規的規定，未侵犯公司及全體股東的利益。

或安排。

制，增強公司管理團隊和業務骨干對實現公司持續、健康發展的責任感、使命感，

有利于公司的持續發展，不會損害公司及全體股東的利益。

《管理辦法》《公司章程》等法律、法規和規范性文件規定回避表決，由非關聯

董事審議表決。

  綜上，我們全體獨立董事經認真審核后一致認為，本激勵計劃有利于公司的

持續發展，有利于對核心人才形成長效激勵機制，不存在損害公司及全體股東尤

其是中小股東利益的情形。本激勵計劃的激勵對象均符合法律法規和規范性文件

所規定的成為限制性股票激勵對象的條件。因此，我們一致同意公司實施本激勵

計劃，并同意將《關于公司<2023 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的

議案》提交公司股東大會進行審議。

二、 關于本激勵計劃設定指標的科學性和合理性的獨立意見

  公司本激勵計劃的考核指標分為兩個層面，分別為公司層面業績考核和個人

層面績效考核。

  本激勵計劃公司層面業績考核選取了營業收入考核指標，該指標能夠直接反

映公司主營業務的經營情況和市場價值的成長性，能夠樹立較好的資本市場形象。

具體數值的確定綜合考慮了宏觀經濟環境、行業發展狀況、市場競爭情況以及公

司未來的發展規劃等相關因素，綜合考慮了實現可能性和對公司員工的激勵效果，

指標設定合理、科學。

  根據本激勵計劃業績指標的設定，公司業績考核目標設定了 A、B、C 三級

目標，A 目標為公司 2023 年-2024 年營業收入分別不低于 5.00 億元、6.00 億元；

B 目標為公司 2023 年-2024 年營業收入分別不低于 4.50 億元、5.40 億元；C 目

標為公司 2023 年-2024 年營業收入分別不低于 4.00 億元、4.80 億元。該業績指

標的設定是結合了公司現狀、未來戰略規劃以及行業的發展等因素綜合考慮而制

定，設定的考核指標對未來發展具有一定挑戰性，該指標一方面有助于提升公司

競爭能力以及調動員工的工作積極性，另一方面，能聚焦公司未來發展戰略方向，

穩定經營目標的實現。

  除公司層面的業績考核外，公司對個人還設置了嚴密的績效考核體系，能夠

對激勵對象的工作績效作出較為準確、全面的綜合評價。公司將根據激勵對象考

核年度績效考評結果，確定激勵對象個人是否達到歸屬的條件。

  綜上，我們全體獨立董事經認真審核后一致認為，公司 2023 年限制性股票

激勵計劃的考核體系具有全面性、綜合性及可操作性，考核指標設定具有良好的

科學性和合理性，對激勵對象具有約束效果，能夠達到本激勵計劃的考核目的，

并同意將《關于公司<2023 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》

提交公司股東大會進行審議。

三、 關于公司《2023 年員工持股計劃（草案）》及其摘要的獨立意見

  經審核，獨立董事認為：

持股計劃（以下簡稱“本次員工持股計劃”）事宜充分征求了員工意見，會議同

意公司實施本次員工持股計劃。

點的指導意見》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市

公司規范運作》等有關法律、法規的規定，不存在損害公司及全體股東利益特別

是中小股東合法權益的情形。

計劃，亦不存在以攤派、強行分配等方式強制員工參與本次員工持股計劃的情形。

勵機制，充分調動員工積極性和創造性，實現企業的長遠可持續發展。

等法律、法規、規章和規范性文件以及《公司章程》中的有關規定回避表決，由

非關聯董事審議表決。

意見》的規定履行了必要的審批程序，決策程序和表決結果符合相關規定，不存

在違反法律、法規的情形。

  綜上，我們同意公司實施本次員工持股計劃，并同意將《關于公司<2023 年

員工持股計劃（草案）>及其摘要的議案》提交公司股東大會進行審議。

四、 關于公司《2023 年員工持股計劃實施考核管理辦法》的獨立意見

  經審核，獨立董事認為公司擬定的《2023 年員工持股計劃實施考核管理辦

法》，是為保障公司 2023 年員工持股計劃的順利實施，確保本次員工持股計劃

規范運行而擬定的，有利于公司的持續、健康發展。本次《2023 年員工持股計劃

實施考核管理辦法》的制定，符合相關法律法規和公司章程的規定，程序合法有

效。

  綜上，我們全體獨立董事經認真審核后一致認為，公司 2023 年員工持股計

劃的實施體系具有全面性、綜合性及可操作性，能夠達到 2023 年員工持股計劃

的實施目的，并同意將《關于公司<2023 年員工持股計劃實施考核管理辦法>的

議案》提交公司股東大會進行審議。

               （本頁以下無正文）

【本頁無正文，為《匯納科技股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第二次

會議相關事項的獨立意見》之簽字頁】

   王永平          向       屹    董南雁

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